תושבי בת ים בהונאה בקנה מידה ענק

דניאל בסין הוא בעליה של חברת KSB Holdings ושותפתו לפשע ילנה רגימוב היא מנהלת החשבונות בחברה שאף ממוקמת בעיר בת ים. החשד הוא כי הם הפיצו חשבוניות פיקטיביות של כוח אדם לבתי אבות – מדובר במאות מיליוני שקלים.

החשד עלה כתוצאה מחקירות ממושכות של המכס ומע"מ. ילנה רגימוב הקימה מספר חברות קש בידיעת ובהסכמת הבעלים ואלה שימשו כספקיות מזויפות להן הונפקו חשבוניות.

כמה "הרוויחו" השניים? אילו לא נתפסו היו מרוויחים לכיסם כ-180 מיליוני שקלים! כמה "הפסידו" רשויות המס בישראל? אילמלא נתפסו היתה מפסידה מדינת ישראל סכום עתק של 42 מיליון שקלים!

הצמד שוחרר בתנאים מגבילים (עיכוב יציאה מהארץ וערבות גבוהה) על ידי השופט גד ארנברג מבית המשפט השלום בירושלים.